比特币雾案可能导致加密货币追踪进入审判阶段

joypaulai24

您听说过比特币雾事件吗？近年来，加密货币跟踪工具使执法部门能够对网络黑市管理员定罪，追回数百万美元的勒索软件付款，扣押数十亿被盗的比特币，甚至摧毁虐待儿童网络。现在，一名被告声称，同样的工具让他不公平地入狱 15 个多月。 2021 年春天，33 岁的瑞典裔俄罗斯公民罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 在洛杉矶机场被美国国税局 (IRS) 刑事调查人员拘留，并被指控创建和运营比特币雾 (Bitcoin Fog)，这是一项在暗网上进行比特币“混合”的服务。该公司从用户手中拿走硬币并返还其他人，目的是防止法务会计师追踪这些钱的踪迹。美国司法部指控斯特林戈夫在比特币雾上线的十年间洗钱金额高达 3.36 亿美元。现在，由著名黑客辩护律师 Tor Ekeland 领导的斯特林戈夫的法律团队进行了反击：在昨天晚些时候提交的一系列法律请愿书中，他们声称斯特林戈夫是无辜的，并承诺将他的案件送交审判。斯特林戈夫的辩方表示，他们不仅计划证明他从未运营过比特币雾，而且还证明用于陷害他的区块链分析技术存在缺陷，导致他被错误拘留并被判一年监禁。

他们的生活。 “我没有创造比特币雾。我从来都不是比特币雾的管理员，”斯特林戈夫在弗吉尼亚州北部的一所监狱告诉《连线》杂志。 “我在这里已经一年多了。我真的很困惑这个系统会把我放在这里，他们会对一个无辜的人做什么。这是一场 电话数据 卡夫卡式的噩梦。”与其他针对加密货币犯罪使用的更明确的调查不同，斯特林戈夫案件的检察官没有指出去年斯特林戈夫在美国旅行期间被拘留时从他的财产或设备中获得的任何令人信服的数字证据。相反，2021 年 4 月对斯特林戈夫的指控公开时发布的事实陈述详细介绍了基于区块链的加密货币跟踪、IP 地址匹配和在线帐户信息链接的组合。财政部表示，这些证据将斯特林戈夫与 2011 年比特币雾的创建联系起来，并表明——特别是通过比特币追踪——他在 2019 年之前继续从该服务中获得好处。“确凿的证据在哪里？”斯特林戈夫的辩护人问道律师，埃克兰。他检查了斯特林戈夫被捕时在身上发现的物品清单，据他称，其中包括电脑、硬盘、账户备份代码、比特币借记卡和专门用于存储加密货币的智能手机。 “但你知道，当他们阻止他旅行时，他们没有发现什么？一点证据表明他操作了比特币雾。没有目击者，没有记录，没有通讯。他们将其归结为一个多层次的猜谜游戏。”司法部尚未回应《连线》杂志的置评请求。



税务局拒绝就未决诉讼发表评论。斯特林戈夫和他的律师提出了一项驳回动议、一项条件声明动议、一项释放扣押资产的动议以及一项重新考虑审前拘留的动议等。司法部在调查过程中提供了超过 3 TB 的与此案相关的数据。辩方认为，庞大的信息量很难分析，但其中似乎没有任何内容可以在斯特林戈夫与比特币雾的创建或运营之间建立直接联系。他们进一步认为，检方分享的数字取证充其量是有缺陷且不透明的。如果随着斯特林戈夫案件的发展，检方没有提供明确的证据，它可能不得不依赖美国国税局刑事调查部门收集的事实陈述中描述的斯特林戈夫和比特币雾之间更间接的数字联系。基于加密货币跟踪技术。该声明显示了可追溯至 2011 年的金融交易轨迹，据称这些交易将斯特林戈夫与注册该域名的付款联系起来，该域名并不是真正的比特币雾黑暗网站，而是一个为其做广告的传统网站。据检察官称，支付该域名的资金经过多个账户，最终从比特币兑换成现已不复存在的自由储备数字货币。